Credit Suisse’da veri sızıntısı: Devlet başkanları ve zenginlerin bilgileri sızdı

Önde gelen İsviçre bankalarından Credit Suisse’te 30 bin müşterinin 80 milyar pound’a yakın para bulunduran hesaplarının detayları sızdı.

Müşteriler arasında Ürdün Kralı Abdullah, Arap Baharı’nda devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in oğulları, Pakistan istihbarat şefi General Ahater Abdurrahman’ın oğulları ve İtalya’nın en büyük organize suç örgütü Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo bulunuyor.

Banka, konuya ilişkin açıklamasında iddiaları reddederek, uyum ve kontrol prosedürlerini güçlerindirmeyi sürdürdüğünü ve risk yönetimini stratejisinin merkezine koyduğunu savundu.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılan bilgiler, Credit Suisse’in gerekli tedbirleri almadığı ve uzun zamandır taahhüt ettiği halde şüpheli müşterileri ve fonları denetlemediğine işaret etti.

Öte yanda sızıntı, Credit Suisse’un insan kaçakçılığı yapan ya da rüşvetle suçlanan bir çok kişinin paralarını uzun yıllar muhafaza ettiğini gösterdi.

Bilgileri sızdıran muhbir ise İsviçre’deki banka gizlilik kanunlarının etik dışı olduğunu ve bu kanunun İsviçre bankalarının vergi kaçakçılarının ana iş ortağı olmasına yardım ettiğini belirtti.

‘Suisse Sırları’

‘Suisse Secrets’ (Suisse Sırları) adı verilen sızıntıda Süddeutsche Zeitung, verileri kâr amacı gütmeyen bir gazetecilik grubu olduğu belirtilen Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), The Guardian, Le Monde ve The New York Times dahil olmak üzere dünya çağındaki 46 basın kuruluşuyla paylaşmaya başladı.

OCCRP’ye göre söz konusu hesaplar, 1940’larla 2010’lu yıllar arasında açıldı.