Kripto dolandırıcılık hikayeleri bitmiyor! Vebitcoin’de her şey bir ay önce başlamış

Kripto para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen Thodex’in ardından Vebitcoin’in de müşterilerinin hesaplarını 1 ay öncesinden bloke ettiği ve yurt dışına milyarlarca liralık kripto para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kripto para platformu Vebitcoin’in 23 Nisan’da süreçlerini durdurması üzerine Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK) tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO’su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve 3 çalışanı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler süreçlerinin akabinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın akabinde Diyarbakır’da 300’den fazla kişi, toplam 200 milyon TL dolandırıldıkları teziyle şüphelilerden şikayetçi olmaya başladı.

‘TEHDİTLERLE MÜVEKKİLİMİN ŞİRKETE GİRİŞİ ENGELLENDİ’

Müvekkilinin, 16 milyonluk hesabının 8 Mart tarihinden evvel dondurulduğunu, akabinde da 15 Mart tarihinde hesabına bloke konulduğu için müvekkiliyle Muğla’daki Vebitcoin merkezine gittiklerini aktaran Avukat Veysi Alphan, şirketin CEO’su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadıklarını söyledi.

Tıpkı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunduklarını aktaran Alphan, şöyle konuştu:

• Vebitcoin firmasıyla ilgili olarak müvekkillerimizin ofisimize başvurması üzerine 8 Mart’ta hesaplarının dondurulduğunu öğrendik. 15 Mart’tan itibaren de tüm hesaplarına bloke konuldu.
   
• Biz bunun üzerine kelam konusu firmayla diyalog gayreti içinde olduk, müvekkilim kaç sefer şirketinin yetkilisi İlker Baş’a ulaşmak istemiş lakin aşikâr bir mühlet sonra ne telefonlarına geri dönüş olmuş ne de kendisi ulaşabilmiş.
   
• Bunun üzerine biz 29 Mart sabahı Vebitcoin firmasına konuşmak için müvekkilimle bir arada gittik. İmgelerde de görüldüğü üzere kelam konusu firma yetkilisi CEO’su tarafından şirket içine dahi alınmadan polis çağırıldı, polis çağırılmadan manzara ve ses kayıtlarında da var, tehditlerle müvekkilimin kelam konusu şirkete girişi engellendi. Gerekli şikayetleri yaptık.
   
• Yaklaşık 16 milyon lira civarında hiçbir sebep olmadan, hiçbir yasal münasebet olmadan kelam konusu şirket tarafından el konuldu ve hesabına ulaşımına kısıtlama getirildi. Tıpkı gün biz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulunduk.”

‘İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINDI’

Vebitcoin firmasının 23 Nisan’da faaliyetlerini durdurduğuna dair yaptığı açıklama sonrası şirket hakkında hem icra takibi başlattıklarını hem de Diyarbakır’da ihtiyati haciz kararı aldıklarını aktaran Alphan, “Geçen süreç içinde savcılık kanalıyla rastgele bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Vebitcoin firmasının 23 Nisan’da faaliyetlerini durdurduğuna dair yapmış olduğu açıklama sonrasında biz 26 Nisan günü kelam konusu şirket hakkında hem icra takibi başlattık hem de bugün tarihi prestiji ile Diyarbakır’da ihtiyati haciz kararı aldık. Yasal süreci bu halde işletiyoruz ve devam ediyor” diye konuştu.

‘DİYARBAKIR’DA 300 KİŞİ 200 MİLYON LİRA DOLANDIRILMIŞ’

Mağdur avukatlarından Esra Çevik ise 23 Nisan tarihi prestijiyle Diyarbakır’dan kendilerine ulaşan ve toplam 200 milyon lira dolandırıldıklarını tez eden mağdurlara tüzel süreçte yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında insanların ümitsiz olduğunu tabir eden Çevik, şöyle konuştu:

• 23 Nisan akşamı İlker Baş’ın CEO’su olduğu Vebitcoin sitesinde faaliyetin durdurduğuna ait açıklama yapılınca, bize ulaşan yüzlerce kişi oldu. Herkes farklı mağduriyetler içinde, kişi başı 1000, 800 bin üzere, sırf Diyarbakır’da 300’ün üzerinde bana ulaşan kişi var.
   
• Tüzel yol için de 30’un üzerinde bireyle irtibat kurduk. Yalnızca Diyarbakır’dan bize ulaşan mağdurların hesabı yapıldığında 200 milyon lira üzerinde mağduriyet kelam konusu. Bu mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ait beşerler çok ümitsizler. Herkesten duyduğumuz şey şu, ‘Nasılsa kasalar boşaltıldı, nasılsa üzerine kayıtlı hiçbir şey yok’ halinde.
   
• Beşerler hem paralarını kaybettiler hem dava yolu çok değerli, zira kaybettiği meblağlar üzerinden harç ödeyecekler hem de tünelin ucunda hiçbir ışık göremiyorlar, açıkçası en acı durum bu. Beşerler şunu soruyorlar, İlker Baş neden kaçmadı?
• Aslında bizim savcılığa sunduğumuz belge ekinde yer alan yurt dışı hesap hareketlerini gösterir imajlar var, yalnızca 20 Nisan ile 23 Nisan ortasında milyarlık bir boşaltma kelam konusu. Daha sonra 23 Nisan’da kasa büsbütün boşalınca kendisi gidip teslim oluyor.
   
• Ayda 1,5 milyon kazandığını söyleyen, cümbüş imajları her yerde paylaşılan bir kişinin nasıl olur da üzerine kayıtlı hiçbir şeyi olmaz. Aleni biçimde, gözümün içine baka baka ‘ben sizi dolandırdım ve elinizden hiçbir şey gelmiyor’ diyor. Fakat yasal çerçevede elimizden gelen ne varsa yapmayı denedik, denemeye devam edeceğiz.

‘GÖZALTINA ALINANA KADAR ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTMAYA DEVAM ETMİŞ’

Vebitcoin CEO’su İlker Baş’ın gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar şirketin içini boşaltmaya devam ettiğini belirten Çevik, yalnızca 20 Nisan ile 23 Nisan ortasında milyarlık bir boşaltmanın kelam konusu olduğunu söz ederek, “Mağdurlar tarafında bana ulaştırılan yurt dışına para transfer sistemi var. Bu, sitenin sırf son bir hafta içinde binlerce süreç yaptığına ait ispat teşkil ediyor. Burada bizim tespit ettiğimiz binlerce süreç içinde sadece bir tane XRP dediğimiz altcoinin transferleri görünüyor. Transfer sürecini yapan Vebitcoin, burada isim çok açık. Yapılan süreçlerden bir örnek, 23 Nisan tarihinde yani gözaltına alınmadan birkaç saat evvel saat 12.39’da ise Binance’ye 51 bin XRP transferi yapılmış, devam ettiğimizde 22 Nisan, 21 Nisan tarihlerinde bu biçimde süreçler devam ediyor ve milyon doların üzerinde bir XRP transferi sırf son bir haftalık süreç hacmini gösteriyor. Tarihlere baktığımızda gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar kasayı boşaltmaya devam etmiş. Hasebiyle yapılan son işlerin de tespit edilerek gerek MASAK tarafından gerek savcılık tarafından daha aktif bir soruşturma yapılmasını ümit ediyoruz ve umarım mağduriyetimizi giderme talihimiz olur” dedi.