Soruşturmada bomba ‘Çiftlik Bank’ detay! Bu kez de coin’le dolandırmış…

Birinci kapanan kripto para borsası Sistemcoin’e yönelik soruşturmada değerli ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyondan birkaç gün evvel şirkette paylar el değiştirdi. Tutuklanan 8 kişi ortasında, geçersiz kimlikle yakalanan Baha İlmen de yer aldı. İlmen, Çitflik Bank gibisi sistemi birinci kuran kişi olarak biliniyor. İlmen hakkında yüzlerce kişi savcılıklara ‘dolandırıldık’ teziyle başvurmuştu.

İzmir’de iki yıl evvel kurulan Sistemcoin bu yılın başında kapandı. Çok sayıda kişi, yatırdıkları paraları alamadı. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Abdullatif Tayyip’in, avukatı Ahmet Buğra Harmandalı aracılığı ile polise yaptığı müracaat sonrası şüpheliler mercek altına alındı. Geçen 26 Mart’ta yapılan operasyon sonrası ise gözaltına alınan 9 şahıstan 8’i tutuklandı. Tutuklanan isimler ortasında Sistemcoin’in sahibi pozisyonundaki Orenda Yazılım AŞ’nin sahipleri Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Anıl Acar, Arda Acar, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Osman Kuş ile Baha İlmen tutuklandı. Çatal’ın eşi Şerife G. Ç. ise isimli denetim kaidesi ile hür bırakıldı.

OPERASYON ÖNCESİ EVRE

Şüphelilere yönelik operasyondan 10 gün evvel ise dikkat çeken bir hisse devir sürecinin olduğu anlaşıldı. Ticaret sicil kayıtlarına nazaran 16 Mart’ta, Volkan Çatal şirketteki yüzde 78, Osman Kuş ise yüzde 2’lik payını, Tolgahan Çolpan’a devretti. Böylelikle, Çolpan, kuzeni Çatal’ın paylarını alarak şirketin çoğunluk hissedarı oldu.

GEÇERSİZ KİMLİKLE

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri ise dikkat cazibeli. “İsmet Sarçın” ismine düzenlenmiş düzmece kimlikle yakalanan Baha İlmen, benzeri soruşturmalara daha evvel de bahis olan biri. İldem, 6 yıl evvel Üsküdar’da kurduğu Ukash İnternet Hizmetleri isimli şirket üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. İldem’in sahibi olduğu ‘Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte’ siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan İlmen, Çiftlik Bank sistemini Türkiye’de birinci geliştiren kişi olarak anılıyor.

TEK BİR TAPU KAYITLARI DAHİ YOK

ÖTE yandan, son bir hafta içinde kapanan kripto para borsaları ile ilgili tapu kayıtlarında yapılan sorgulamada değerli bir ayrıntı ortaya çıktı. Tolgahan Çolpan, Faruk Fatih Özer, ağabeyi İtimat Özer ile İlker Baş’ın sahibi oldukları Hoppara Ödeme AŞ, Koineks AŞ, Vebitcoin AŞ, Orenda Yazılım ile Semroot Yazılım AŞ ismine kayıtlı tek bir tapu kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

POLİS PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında göz altına alınan Baha İlmen’in kimliği, siber cürümlerle uğraş polisini de şaşırttı. İlmen’in izine ise, şikâyetçi Abdullatif Tayyip’e ilişkin dijital paranın çalınmasına ait yapılan takiple ulaşıldı. Sistemcoin’in ortakları ortasında yer almayan İlmen’in, şirketin sahibi Tolgahan Çolpan ile uzun yıllar öncesine dayanan bir münasebetinin olduğu belirlendi.