Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Sınırları aştı

Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Cürümler Soruşturma Ofisi Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor. O denli ki savcılık birçok resmi kurumla yazışmalar yaptı. Hem 1 numaralı kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yerinin tespiti, hem de mağdurların ziyanlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü.

HALA ARNAVUTLUK’TA

Soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer’in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer’in hâlâ Arnavutluk’ta olduğunu belirledi. Özer’in bu ülkeden Arnavutluk’tan iadesini istendi. Savcılık ayrıyeten Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para ünitelerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance’a para aktardığını belirledi.

30 MİLYONA EL KONDU

Sabah’tan İstek Kaya’nın haberine nazaran buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance’daki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer’in firari, ağabeyi İnanç Özer’in de ortalarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında isimli denetim bulunan 27 şüphelinin olduğu evrakta Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Para ölçüsü ise dudak uçuklatan cinsten. Tam 30 milyon 100 bin 78 lira.

ZİYAN TESPİTİ YAPILACAK

Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex şirketinin vergi cürümleri açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.

MASAK’tan kara para aklama cürmü istikametinden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi’nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli süreçler yapıp yapmadığı üzere bahislerde mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.

Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek yanıtların akabinde evrakta bulunan bin 500 kadar mağdurun ziyanının tespitini yapması bekleniyor.